嘉宝集团:董事会公告_光大嘉宝(600622)_公告正文_财经

家宝使响:董事会公报

    保释金指定遗传密码:600622          份缩写:嘉宝使响         编号:临 2011-004

上海嘉宝工商业(使响)命运命运有限公司

董事会公报

公司和董事会供职于保障A的现实性。、诚实与使完整性,对公报

虚伪记载、给错误的劝告性阅世或有意义的事物删掉和共同职责。

上海家宝工商业(使响)命运命运有限公司六年级董事会

国民大会是在2011年5月4日传唤的。。国民大会由公司掌管长钱明修饰用电话使活跃。

搜集掌管。财产董事都列席了国民大会。。国民大会被小心思索过了。,一致通过了左右的建议。

案:

一、《不动产权公司掌管会举行换届投票数的王室侍从官信》;

基准《公司条例》和《公司条例》的有关抄本,公司六年级届董事会任期

立即完事,应举行代用投票数。。向公司首要匹偶求教于和沟通,和大众

董事会任命市政保养机构的决议,王室侍从官以下第七个董事会的九个报考者

人:

六名任命普通董事报考者:钱明、阎德松、李俭、李峰、陆永清、赵玉龙

孤独董事报考者三人一组:郑芳贤、姜伟燕、袁树闽。

反对论证中解释了报考者的根本条款。。

二、不动产权传唤2010届匹偶周年纪念日大会的使活跃

材料详见公报临 2011-006《不动产权传唤 2010 年度匹偶大会的使活跃》

三、公司掌管会secretary 秘书的生产法。

材料详见附件。。

国民大会同用意匹偶大会送交第一份王室侍从官信。。

本公报。

上海家宝工商业(使响)命运命运有限公司掌管会

二5月5日0

1

上海嘉宝工商业(使响)命运命运有限公司

七、董事会报考者的根本条款

钱明,男,生于1963年8月,工商使用硕士,店员经济学的师、

政工师,教会切中要害供职者董事长、校长。曾任澎泽县芙蓉乡使响市政保养机构

secretary 秘书、嘉定公报政策研究室副头部、副头部、公司副处长

长秩。

阎德松,男,生于1953年12月,工商使用硕士,经济学的师、会计工作

师,教会切中要害供职者公司副董事长、财务负怪别人。上海兴业银行钢厂原人事部

长、上海市商业部重要官职头部、店员执行干事

上海竞赛法事业心生长公司副总干事经济学的师。

李     俭,男,生于1957年3月,两年制专科学校,公司教会切中要害供职者董事、上海

嘉定新城commence 开始掌管长。、嘉定建邺封锁生长公司掌管长。曾任

嘉定把蚂蚁蓄于羽间的习性市委副secretary 秘书

贸易市政保养机构头部。

李     峰,男,生于1973年6月,工商使用硕士,个体公司的教会切中要害供职者牧师

事、嘉定国家资产使用命运有限公司执行干事、上海嘉定大封锁

首都生长公司掌管长。前珍福一考察(上海)命运有限公司

董事店员兼封锁干事、山嘉定国家资产使用重要官职副头部

等职。

陆永清,男,生于1954年7月,大学本科,经济学的师,教会切中要害供职者本公

司掌管、上海嘉定镇个体产业工会理事、上海佳佳(使响)

命运有限公司掌管长和党委secretary 秘书。原嘉定公司中西部及东部各州的县议会主席Shangha

县委副secretary 秘书、最高层管理者,嘉定忻城路党委secretary 秘书

区委党建市政保养机构、嘉定市人民政府环保市政保养机构头部

2

国民大会头部。

赵玉龙,男,生于1958年3月,大学本科,店员经济学的师,教会切中要害供职者

本公司掌管、上海南翔资产经纪命运有限公司掌管长暨执行干事,兼南

向振使用与使用站长。上海青天经济学的原副执行干事

海兰田事业心生长公司执行干事、党支

系secretary 秘书,南翔镇朱棣村头部、党委secretary 秘书等职责或工作。

西安平方的,男,生于1961年1月,工商使用硕士,统计学兴旺的晚期,

教会切中要害供职者公司孤独董事、复旦大学极力主张部副头部、复旦大学附属中学

校长,兼差上海市统计学会副会长秩。曾肩起复旦大学招生重要官职

董事及以此类推商业。

姜伟燕,女,生于1965年3月,两年制专科学校,奇纳河自动记录器会计工作师,教会切中要害供职者

公司孤独董事、上海沪永会计工作师事务所合伙人兼副头部,兼差上

命运命运有限公司孤独董事Hai Ba。曾肩起上海自动记录器会计工作师

合伙人等。

袁树闽,男,生于1951年2月,理学博士,会计工作兴旺的晚期,博士

生教师,奇纳河自动记录器会计工作师,上海学校财政会计工作学监,兼差

交大淮谷、摩恩电器、东方富龙等股票上市的公司的孤独董事。曾任上海财经

会计工作学院教学与研究室头部、副系头部、上海财经大学副校长

极力主张学院常务副校长、院长;公司孤独董事等职。

3

上海嘉宝工商业(使响)命运命运有限公司

孤独董事任命国务的书

任命人上海家宝工商业(使响)命运命运有限公司掌管会,任命郑

方贤修饰、袁树闽修饰和姜伟燕鸨母为上海嘉宝工商业(使响)命运

第七届董事会孤独董事报考者名单,对任命人有足足逮捕

业特长、极力主张安排、职业史、兼差商业等条款。被任命人已书面形式

我准许肩起第七届董事会的孤独董事。

报考者(见孤独董事报考者阅世国务的)。被任命人以为,被任命人

孤独董事阅世,上海家宝工商业(使响)命运命运有限公司

缺少印象其孤独性的相干。,详细国务的如次

一、被任命人有着股票上市的公司运作的根本知,熟识相干法度、

行法度法规、规章及以此类推正态化抚养免费入场券,五年结束的法度、经济学的、财

务、有孤独董事使用或执行以此类推职责或工作的经历。,它是使适宜在

股票上市的公司较高的使用员工修整咨询的

阅世证明。

二、被任命人的阅世契合其次的法度、行法度法规和必须使用的

需要:

(1)公司条例中董事阅世的抄本

(二)国家职员兼差国家职员的行动

(三)中心区纪律市政保养机构、中心区组织部在规格T的退职

归休后肩起股票上市的公司、基金使用公司孤独董事、孤独监事

使活跃的抄本

(四)中心区纪律市政保养机构、极力主张部、提高监察部监察部

连建不动产权领导班子兼任责或工作任的看

(五)奇纳河保监会不动产权使用暂行办法的抄本

(六)以此类推法度、行法度法规和必须使用的抄本的事态。

三、被任命人有孤独性,不属于其次的事态

1

(1)股票上市的公司及其关系事业心的员工;、

首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等首要社会相干

这几何平均兄弟的氏族成员、岳双亲、婿婿、兄弟的氏族成员的匹偶、匹偶的兄弟的

氏族成员等

(二)立即的或间接的同意股票上市的公司已发行命运 1%结束或许是上市

流行音乐十大畅销唱片匹偶切中要害物质的匹偶及其直系亲属

(三)在立即的或间接的同意股票上市的公司已发行命运 5%结束的匹偶单

前五名匹偶单位切中要害人或其直系亲属

(四)现实把持人和关系事业心的负怪别人

(五)为股票上市的公司抚养从事金融活动保养及其把持

务、法度、求教于保养,进行控告组,包孕抚养保养的媒介的

整个的员工、审察各级员工、在演说上签名的人、合作伙伴和首要负面

怪别人;

(六)股票上市的公司及其用桩区分匹偶或其用桩区分匹偶

首要事情联系单位、掌管或较高的干事,或同时

作为董事的事情单位的用桩区分匹偶。、掌管或较高的干事;

(七)再度年纪列出前六项的人。

(八)另一家上海保释金买卖所撞见它缺点孤独的。。

四、孤独董事报考者缺少危险的记载

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(二)做被保释金买卖所赤身露体认定为麻烦肩起股票上市的公司掌管

的和谐;

(三)近三年来,该股受到赤身露体归咎于。

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续国民大会,或

未亲自列席董事会国民大会的人数

结束;

(五)孤独董事的任期,宣告的孤独看显然与实际不适合。。

五、包孕上海家宝工商业(使响)命运命运有限公司。,被任命人

海内股票上市的公司作为孤独董事的接近,任命人在上海

2

PO信念(使响)命运命运有限公司保养不超越六年。

六、被任命人姜伟燕鸨母、袁树闽修饰有着较富产的的会计工作专业

知和经历,自动记录器会计工作师阅世。

这时名人先前在上海上海保释金买卖所上市。

孤独董事记载与修整咨询的

确保它契合需要。

名人说明的话是真实的。、使完整性和诚实,缺少虚伪的陈

周转或给错误的劝告,提案人使完整逮捕虚伪阅世的恶果。。

特别地国务的。

任命人:上海家宝工商业(使响)命运命运有限公司掌管会

(盖张)

2011年5月4日

3

上海嘉宝工商业(使响)命运命运有限公司

孤独董事报考者国务的

个体西安平方的,个体使完整逮捕并准许任命上海家宝产业公司。

团)命运命运有限公司掌管会任命为上海嘉宝工商业(使响)命运有限

第第七届董事会孤独董事报考者名单。我赤身露体宣告,我有人家不平常的的配置

执行理事阅世,不克不及保障我会适宜上海加博信念。

(使响)命运命运有限公司孤独董事孤独性的相干,详细国务的如次

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的逮捕。,熟识相干法度、行

法度法规、必须使用的及以此类推正态化抚养免费入场券,五年结束的法度、经济学的、

财务、有孤独董事使用或执行以此类推职责或工作的经历。,并已

基准股票上市的公司较高的使用员工修整准则

执行理事证明。

二、我的阅世契合以下法度、行法度法规和必须使用的要

求:

(1)公司条例中董事阅世的抄本

(二)国家职员兼差国家职员的行动

(三)中心区纪律市政保养机构、中心区组织部不动产权规格公务员使用工作的几点看

或归休后肩起股票上市的公司、基金使用公司孤独董事、孤独

监事使活跃的抄本

(四)中心区纪律市政保养机构、极力主张部、提高监察部监察部

倡连建不动产权领导班子兼任责或工作任的看

(五)奇纳河保监会不动产权使用暂行办法的抄本

定;

(六)以此类推法度、行法度法规和必须使用的抄本的事态。

三、我有人家不平常的的配置立性,不属于其次的事态

(1)股票上市的公司及其关系事业心的员工;

属、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。

会相干这几何平均兄弟的氏族成员、岳双亲、婿婿、兄弟的氏族成员的匹偶、配

偶的兄弟的氏族成员等

(二)立即的或间接的同意股票上市的公司已发行命运 1%结束或许是

上市流行音乐十大畅销唱片匹偶切中要害物质的匹偶及其直系亲属

(三)在立即的或间接的同意股票上市的公司已发行命运 5%结束的股

东部单位或上市前五名匹偶

属;

(四)现实把持人和关系事业心的负怪别人

(五)为股票上市的公司抚养用桩区分匹偶或其用桩区分匹偶

财务、法度、求教于保养,包孕抚养保养的媒介的的进行控告目目

目组整个的员工、审察各级员工、在演说上签名的人、合作伙伴和

首要负怪别人;

(六)结合的股票上市的公司及其用桩区分匹偶

有首要事情联系单位、掌管或较高的干事,或许

在该作为董事的事情单位的用桩区分匹偶。、掌管或较高的使用层

员工;

(七)再度年纪列出前六项的人。

(八)另一家上海保释金买卖所撞见它缺点孤独的。。

四、我缺少以下危险的记载

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(二)被赤身露体认定为麻烦股票上市的公司。

事变的某一时代的

(三)在过来三年中,先前受到了大众的归咎于或超越

评;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续国民大会,

或许缺少连接董事会国民大会的人数是三倍。

经过结束;

(五)孤独董事的任期,宣告的孤独看明白的而不真实。

符。

五、包孕上海家宝工商业(使响)命运命运有限公司。,个体兼

海内股票上市的公司孤独董事人数不多

信念(使响)命运命运有限公司已供职不超越六年。。

我先前在上海保释金买卖外景上海保释金买卖所上市了。

我的孤独董事坎迪的董事会记载和修整咨询的

举行核确保它契合需要。

我使完整认识到孤独董事的职责或工作。,确保句子为真、使完整和

精确,缺少虚伪的陈周转或给错误的劝告,我使完整逮捕错误。

阅世的恶果。上海保释金买卖所可以基准这种不动产权鉴定本人

阅世与孤独。

我承兑在上海孤独命运命运有限公司家宝印度

董事会期,将忠于法度法规、经奇纳河保释金监督使用市政保养机构发表的条例、抄本、通

上海份买卖所事情抄本的知和需要,接纳上海保释金买卖所

接管,确保有十足的时期和生气来执行职责或工作,作出孤独的判别,不受

公司首要匹偶、对公司有兴趣的现实把持人或以此类推单位

个体的印象。

个体承兑:如个体供职后涌现不契合独执行理事阅世事态

的,我将在30天内从孤独董事退职。。

特别地国务的。

国务的人:

2011年5月4日

上海嘉宝工商业(使响)命运命运有限公司

孤独董事报考者国务的

个体姜伟燕,个体使完整逮捕并准许任命上海家宝产业公司。

团)命运命运有限公司掌管会任命为上海嘉宝工商业(使响)命运有限

第第七届董事会孤独董事报考者名单。我赤身露体宣告,我有人家不平常的的配置

执行理事阅世,不克不及保障我会适宜上海加博信念。

(使响)命运命运有限公司孤独董事孤独性的相干,详细国务的如次

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的逮捕。,熟识相干法度、行

法度法规、必须使用的及以此类推正态化抚养免费入场券,五年结束的法度、经济学的、

财务、有孤独董事使用或执行以此类推职责或工作的经历。,并已

基准股票上市的公司较高的使用员工修整准则

执行理事证明。

二、我的阅世契合以下法度、行法度法规和必须使用的要

求:

(1)公司条例中董事阅世的抄本

(二)国家职员兼差国家职员的行动

(三)中心区纪律市政保养机构、中心区组织部不动产权规格公务员使用工作的几点看

或归休后肩起股票上市的公司、基金使用公司孤独董事、孤独

监事使活跃的抄本

(四)中心区纪律市政保养机构、极力主张部、提高监察部监察部

倡连建不动产权领导班子兼任责或工作任的看

(五)奇纳河保监会不动产权使用暂行办法的抄本

定;

(六)以此类推法度、行法度法规和必须使用的抄本的事态。

三、我有人家不平常的的配置立性,不属于其次的事态

(1)股票上市的公司及其关系事业心的员工;

属、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。

1

会相干这几何平均兄弟的氏族成员、岳双亲、婿婿、兄弟的氏族成员的匹偶、配

偶的兄弟的氏族成员等

(二)立即的或间接的同意股票上市的公司已发行命运 1%结束或许是

上市流行音乐十大畅销唱片匹偶切中要害物质的匹偶及其直系亲属

(三)在立即的或间接的同意股票上市的公司已发行命运 5%结束的股

东部单位或上市前五名匹偶

属;

(四)现实把持人和关系事业心的负怪别人

(五)为股票上市的公司抚养用桩区分匹偶或其用桩区分匹偶

财务、法度、求教于保养,包孕抚养保养的媒介的的进行控告目目

目组整个的员工、审察各级员工、在演说上签名的人、合作伙伴和

首要负怪别人;

(六)结合的股票上市的公司及其用桩区分匹偶

有首要事情联系单位、掌管或较高的干事,或许

在该作为董事的事情单位的用桩区分匹偶。、掌管或较高的使用层

员工;

(七)再度年纪列出前六项的人。

(八)另一家上海保释金买卖所撞见它缺点孤独的。。

四、我缺少以下危险的记载

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(二)被赤身露体认定为麻烦股票上市的公司。

事变的某一时代的

(三)在过来三年中,先前受到了大众的归咎于或超越

评;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续国民大会,

或许缺少连接董事会国民大会的人数是三倍。

经过结束;

(五)孤独董事的任期,宣告的孤独看明白的而不真实。

符。

2

五、包孕上海家宝工商业(使响)命运命运有限公司。,个体兼

海内股票上市的公司孤独董事人数不多

信念(使响)命运命运有限公司已供职不超越六年。。

六、我有富产的的会计工作知和经历。,有自动记录器会计工作

师阅世。

我先前在上海保释金买卖外景上海保释金买卖所上市了。

我的孤独董事坎迪的董事会记载和修整咨询的

举行核确保它契合需要。

我使完整认识到孤独董事的职责或工作。,确保句子为真、使完整和

精确,缺少虚伪的陈周转或给错误的劝告,我使完整逮捕错误。

阅世的恶果。上海保释金买卖所可以基准这种不动产权鉴定本人

阅世与孤独。

我承兑在上海孤独命运命运有限公司家宝印度

董事会期,将忠于法度法规、经奇纳河保释金监督使用市政保养机构发表的条例、抄本、通

上海份买卖所事情抄本的知和需要,接纳上海保释金买卖所

接管,确保有十足的时期和生气来执行职责或工作,作出孤独的判别,不受

公司首要匹偶、对公司有兴趣的现实把持人或以此类推单位

个体的印象。

个体承兑:如个体供职后涌现不契合独执行理事阅世事态

的,我将在30天内从孤独董事退职。。

特别地国务的。

国务的人:

2011年5月4日

3

上海嘉宝工商业(使响)命运命运有限公司

孤独董事报考者国务的

个体袁树闽,个体使完整逮捕并准许任命上海家宝产业公司。

团)命运命运有限公司掌管会任命为上海嘉宝工商业(使响)命运有限

第第七届董事会孤独董事报考者名单。我赤身露体宣告,我有人家不平常的的配置

执行理事阅世,不克不及保障我会适宜上海加博信念。

(使响)命运命运有限公司孤独董事孤独性的相干,详细国务的如次

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的逮捕。,熟识相干法度、行

法度法规、必须使用的及以此类推正态化抚养免费入场券,五年结束的法度、经济学的、

财务、有孤独董事使用或执行以此类推职责或工作的经历。,并已

基准股票上市的公司较高的使用员工修整准则

执行理事证明。

二、我的阅世契合以下法度、行法度法规和必须使用的要

求:

(1)公司条例中董事阅世的抄本

(二)国家职员兼差国家职员的行动

(三)中心区纪律市政保养机构、中心区组织部不动产权规格公务员使用工作的几点看

或归休后肩起股票上市的公司、基金使用公司孤独董事、孤独

监事使活跃的抄本

(四)中心区纪律市政保养机构、极力主张部、提高监察部监察部

倡连建不动产权领导班子兼任责或工作任的看

(五)奇纳河保监会不动产权使用暂行办法的抄本

定;

(六)以此类推法度、行法度法规和必须使用的抄本的事态。

三、我有人家不平常的的配置立性,不属于其次的事态

(1)股票上市的公司及其关系事业心的员工;

属、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。

1

会相干这几何平均兄弟的氏族成员、岳双亲、婿婿、兄弟的氏族成员的匹偶、配

偶的兄弟的氏族成员等

(二)立即的或间接的同意股票上市的公司已发行命运 1%结束或许是

上市流行音乐十大畅销唱片匹偶切中要害物质的匹偶及其直系亲属

(三)在立即的或间接的同意股票上市的公司已发行命运 5%结束的股

东部单位或上市前五名匹偶

属;

(四)现实把持人和关系事业心的负怪别人

(五)为股票上市的公司抚养用桩区分匹偶或其用桩区分匹偶

财务、法度、求教于保养,包孕抚养保养的媒介的的进行控告目目

目组整个的员工、审察各级员工、在演说上签名的人、合作伙伴和

首要负怪别人;

(六)结合的股票上市的公司及其用桩区分匹偶

有首要事情联系单位、掌管或较高的干事,或许

在该作为董事的事情单位的用桩区分匹偶。、掌管或较高的使用层

员工;

(七)再度年纪列出前六项的人。

(八)另一家上海保释金买卖所撞见它缺点孤独的。。

四、我缺少以下危险的记载

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(二)被赤身露体认定为麻烦股票上市的公司。

事变的某一时代的

(三)在过来三年中,先前受到了大众的归咎于或超越

评;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续国民大会,

或许缺少连接董事会国民大会的人数是三倍。

经过结束;

(五)孤独董事的任期,宣告的孤独看明白的而不真实。

符。

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五、包孕上海家宝工商业(使响)命运命运有限公司。,个体兼

海内股票上市的公司孤独董事人数不多

信念(使响)命运命运有限公司已供职不超越六年。。

六、我有富产的的会计工作知和经历。,有自动记录器会计工作

师阅世,肩起会计工作兴旺的晚期。

我先前在上海保释金买卖外景上海保释金买卖所上市了。

我的孤独董事坎迪的董事会记载和修整咨询的

举行核确保它契合需要。

我使完整认识到孤独董事的职责或工作。,确保句子为真、使完整和

精确,缺少虚伪的陈周转或给错误的劝告,我使完整逮捕错误。

阅世的恶果。上海保释金买卖所可以基准这种不动产权鉴定本人

阅世与孤独。

我承兑在上海孤独命运命运有限公司家宝印度

董事会期,将忠于法度法规、经奇纳河保释金监督使用市政保养机构发表的条例、抄本、通

上海份买卖所事情抄本的知和需要,接纳上海保释金买卖所

接管,确保有十足的时期和生气来执行职责或工作,作出孤独的判别,不受

公司首要匹偶、对公司有兴趣的现实把持人或以此类推单位

个体的印象。

个体承兑:如个体供职后涌现不契合独执行理事阅世事态

的,我将在30天内从孤独董事退职。。

特别地国务的。

国务的人:

2011年5月4日

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